Ποινικές διώξεις για απιστία και υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, ασκήθηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης στους Θοδωρή Ζαγοράκη και Ηλία Βιολίδη.
Η εισαγγελία της Θεσσαλονίκης βασίστηκε στο πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τη διώξη, με τους πρώην ισχυρούς άνδρες του «δικεφάλου» να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.
Σύμφωνα με το πόρισμα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ζημιώθηκε από τις συναλλαγές με τον πρώην αντιπρόεδρο Ηλία Βιολίδη.
«Το συνολικό ποσό το οποίο ο Ηλίας Βιολίδης είχε διευκολύνει οικονομικά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ λαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την επιστροφή σε τραπεζικό του λογαριασμό αλλά δεν έχει εξοφλήσει στους πιστωτές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 752.846, 98 ευρώ» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο πόρισμα.
Σύμφωνα πάντα με το πόρισμα ο Ηλίας Βιολίδης διευκόλυνε την ΠΑΕ με επιταγές τις οποίες μεταβίβαζαν σε πιστωτές της και στη συνέχεια επέστρεφε τα χρήματα αυτά σε τραπεζικό λογαριασμό του αντιπροέδρου του ΠΑΟΚ.
Επίσης σύμφωνα με το πόρισμα αναπάντητα ερωτηματικά προκύπτουν από την απόφαση του ΔΣ να δοθεί στο Θοδωρή Ζαγοράκη αναδρομική αμοιβή 6.400 ευρώ καθαρά μηνιαίως για το διάστημα που ήταν διευθύνων σύμβουλος ώστε να απαλλαγεί από την υποχρέωση επιστροφής ποσού ύψους 320.476 ευρώ που βγήκαν από τα ταμεία με δικές του υπογραφές.