Οκτώ μεγάλα ονόματα του ρουμάνικου ποδοσφαίρου τιμωρήθηκαν με βαριές ποινές φυλάκισης, μετά από κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκαν ένοχοι, με κυριότερες της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Μέσα στις επίμαχες μεταγραφές, το 2003, αυτή του Λουτσιάν Σανμαρτεάν στον Παναθηναϊκό.
Στην έρευνα πρωταγωνίστησε η εφημερίδα «Gazeta Sporturilor». Όλη η υπόθεση εξετάστηκε παραπάνω από οκτώ χρόνια, με ισάριθμα μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου της χώρας να κρίνονται ένοχοι. Ανάμεσά τους ο Γκιόργκι Ποπέσκου, πρώην αρχηγός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος προοριζόταν άμεσα και για πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ρουμανίας.
Οι ποινές που επιβλήθηκαν με την κατηγορία της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρους χρήματος:
Γκιόργκι Κόπος (πρώην ιδιοκτήτης της Ραπίντ Βουκουρεστίου) – τρία χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση
Μιχάι Στόιτσα (νυν τεχνικός διευθυντής της Στεάουα Βκουκουρεστίου) – τρία χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση
Κρίστι Μπορτσέα (πρώην μέτοχος της Ντιναμό Βουκουρεστίου) – έξι χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση
Ιοάν Μπεκάλι (ατζέντης FIFA) – έξι χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση
Βίκτορ Μπεκάλι (ατζέντης FIFA) – τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση
Ζαν Παντουρεάνου (πρώην πρόεδρος της Γκλόρια Μπίστριτα) – τρία χρόνια και τέσσερις μήνες φυλάκιση
Γκιόργκι Ποπέσκου (πρώην διεθνής, συνδέθηκε με τη μεταγραφή του Φλόριν Μπράτου στη Γαλατασαράι) – τρία χρόνια κι ένας μήνας φυλάκιση
Γκίγκι Νατόιου (πρώην μέτοχος σε διάφορα κλαμπ) – τρία χρόνια και τέσσερις μήνες
Ακολουθούν οι επίμαχες μεταγραφές, που προκάλεσαν τις κατηγορίες των παραπάνω φυσικών προσώπων. Η μέθοδός τους είχε να κάνει με εικονικά συμβόλαια που παρουσιάζονταν στα πρακτικά των ομάδων, με ποσά μικρότερα από τα κανονικά. Τα υπόλοιπα κατέληξαν σε off-shore εταιρείες των καταδικασθέντων. Στη λίστα βρίσκεται και η μεταγραφή του Λουτσιάν Σανμαρτεάν, το 2003, από την Γκλόρια στον Παναθηναϊκό, με τον Παντουρεάνου να εμπλέκεται στην υπόθεση (δεν είναι μόνη). Φυσικά καμία σχέση με την υπόθεση δεν έχουν ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Άγιαξ, η Γαλατασαράι και άλλες που απέκτησαν νομιμότατα τους εν λόγω ποδοσφαιριστές.
Η λίστα μεταγραφών:
Ιουλιάν Αρτσίρε – από την Ότελουλ Γκαλάτι στην Ποχάνγκ Στίλερ (1999)
Ιονέλ Γκανέα – από την Γκλόρια Μπίστριτα στη Στουτγκάρδη (1999)
Κρίστι Ντούλτσα – από τη Ραπίντ Βουκουρεστίου στην Ποχάνγκ Στίλερς (1999)
Κόσμιν Κόντρα – από την Ντιναμό Βουκουρεστίου στην Ντεπορτίβο Αλαβές (1999)
Μπόγκνταν Μάρα – από την Ντιναμό Βουκουρεστίου στην Ντεπορτίβο Αλαβές (2001)
Πάουλ Κοντρέα – από την Ντιναμό Βουκουρεστίου στην Τζένοα (2001)
Φλορίν Σέρνατ – από την Ντιναμό Βουκουρεστίου στην Ντιναμό Κιέβου (2001)
Νικολάε Μιτέα – από την Ντιναμό Βουκουρεστίου στον Άγιαξ (2003)
Λουτσιάν Σανμαρτεάν – από την Γκλόρια Μπίστριτα στον Παναθηναϊκό (2003)
Φλόριν Μπράτου – από τη Ραπίντ Βουκουρεστίου στη Γαλατασαράι (2003)
Άντριαν Μιχαλτσέα – από την Ντιναμό Βουκουρεστίου στην Τσουνάμ (2004)
Νταν Αλέχα – από την Ντιναμό Βουκουρεστίου στην Μπεγίνγκ Γκουοάν (2004)